地址风险检查器Skill address-risk-checker

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name: 地址风险检查器 description: 在交互前，使用TronScan标签、黑名单、诈骗检测和欺诈交易历史检查TRON地址的安全风险。

地址风险检查器技能

何时使用此技能

关键：在每次交易前使用此技能检查接收地址是否安全。

使用时机：

• 发送TRX或TRC20代币前
• 批准代币额度前
• 与智能合约交互前
• 用户询问“这个地址安全吗？”
• 检查地址是否为恶意/诈骗地址

执行的安全检查

1. 🚨 黑名单检查

• 稳定币黑名单（USDT/USDC）
• 已知诈骗地址
• 已报告的钓鱼地址

2. ⚠️ 欺诈交易检测

• 账户参与过欺诈交易
• 钓鱼转账历史
• 地毯式攻击存款模式

3. 🏷️ 地址标签

• TronScan公共标签
• 项目所有权验证
• 官方/非官方标记

4. 📊 风险评分

• 活动模式
• 交易历史分析
• 与已知不良行为者的关系映射

API集成

使用TronScan安全API：

• 端点：/api/account/security/{地址}
• 返回：黑名单状态、欺诈标志、标签
• TRON网络的实时数据

用法

from skills.address_risk_checker.scripts.check_address import check_address_security

result = await check_address_security("TYourAddressHere...")

输出示例

✅ 安全地址

✅ 地址安全检查：安全
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地址：TR7NHq...jLj6t
状态：✅ 可安全交互

检查：
  ✅ 不在黑名单上
  ✅ 无欺诈交易
  ✅ 已验证：USDT代币合约
  
风险等级：低

⚠️ 有风险地址

⚠️ 地址安全检查：警告
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地址：TBadAd...Scam
状态：⚠️ 高风险 - 请勿交互

发现的风险：
  🚨 在稳定币黑名单上
  ⚠️ 检测到欺诈交易
  ⚠️ 报告为诈骗地址
  
风险等级：高

🛑 建议：请勿向此地址发送资金

❌ 临界风险

🚨 地址安全检查：危险
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地址：TScamX...XXX
状态：🚨 临界 - 已确认诈骗

关键问题：
  🚨 已确认诈骗地址
  🚨 多个欺诈报告
  🚨 检测到钓鱼活动
  🚨 在全球黑名单上
  
风险等级：临界

🛑 强烈建议：立即取消此交易
💡 此地址因恶意活动已被标记

与转账技能集成

转账代币技能应自动调用此检查器：

# 在构建转账交易前
risk_check = await check_address_security(to_address)

if risk_check['risk_level'] == 'CRITICAL':
    return "🚨 交易已阻止：接收地址为已确认诈骗地址！"
elif risk_check['risk_level'] == 'HIGH':
    return "⚠️ 警告：检测到高风险地址。请谨慎操作。"

风险等级

等级	描述	操作
安全	未检测到风险	✅ 继续
低	轻微警告	⚠️ 审查警告
中等	多个警告信号	⚠️ 建议格外小心
高	已知欺诈活动	🛑 不建议
临界	已确认诈骗/黑名单	🚨 阻止交易

错误处理

• API超时：返回“未知”，建议重试
• 无效地址：返回格式错误
• 网络问题：回退到基本格式检查

重要说明

1. 始终在转账前运行：即使是对“已知”地址
2. 实时数据：TronScan持续更新黑名单
3. 非100%保证：新诈骗可能尚未检测到
4. 用户教育：解释地址为何有风险

数据源

• TronScan官方黑名单
• 社区报告
• 链上行为分析
• TRON基金会安全警报
• 稳定币发行方黑名单（Tether、Circle）